甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事

      关于 2022 年度报告等相关事项的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

(资料图片)

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运

作》等有关规定及甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）

《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，本

着公平、公正、客观的原则，对公司第七届董事会第四十二次会议相关

事项发表如下独立意见：

  一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的

专项说明的独立意见

  根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、

对外担保的监管要求》

         《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司

对外担保若干问题的通知》

           （证监发[2003]56 号）

                         《关于规范上市公司对

外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律法规和《公司章程》

的规定，我们对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保

情况进行了认真的检查和查验，发表独立意见如下：

情况；

情况；

规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，2022 年度不存在违规担

保行为。

  二、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通

知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法规规定，我

们认为：

                ——1——

  公司 2022 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合相关法

律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健

康发展，不存在损害投资者利益的情况。董事会的表决程序符合相关法

律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。同意

公司 2022 年度利润分配预案，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  三、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的独立意见

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司

规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号》的要求，

我们审核了公司《2022年度内部控制自我评价报告》，我们认为：

  公司内部控制制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷。公司

现有内部控制制度得到有效执行，公司内控体系与相关制度能够适应公

司管理的要求和发展的需要、能够对公司各项业务的健康运行及公司经

营风险的控制提供保证。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》客观

真实地反映了公司目前内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况，

因此我们同意公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。

  四、对 2023 年度预计日常关联交易情况的独立意见

  经核查，我们认为：公司与关联人预计发生的日常关联交易均为公

司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公

司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易

依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损

害公司和非关联股东利益的情况。该议案在董事会审议表决过程中，审

批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。

我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

  五、关于 2022 年度计提资产减值准备的独立意见

  经核查，我们认为：公司 2022 年度计提资产减值准备符合谨慎性原

则，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定和公司资产实际

情况，计提方式和决策程序合法、合规。本次计提资产减值准备后，公

司 2022 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2022 年 12 月 31 日的财

                   ——2——

务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、

准确的会计信息。因此，我们同意公司计提 2022 年度资产减值准备。

               ——3——

（本页无正文，为《甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事关于 2022

年度相关事项的独立意见》的签字页）

  独立董事：

  万红波      、李宗义          、王金贵

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